華茂集團董事局第三屆第八次會議于2013年1月25日在集團公司舉行召開。會議在審議考評總裁述職報告、審議投資議案等既定議程后，董事局成員提出了要進一步加大力度抓主業(yè)、抓實體經(jīng)濟，對未來發(fā)展要立足于搶占前瞻陣地，還要關注具有科技性、創(chuàng)新性的一些行業(yè)“隱形冠軍”等的意見和要求?，F(xiàn)將董事局主席徐萬茂先生的講話內(nèi)容整理，希請供全體華茂人認真閱讀參閱學習。

聯(lián)動、共享要真正成為集團發(fā)展的關鍵詞。

總裁述職報告非常真實客觀的反映了集團2012年度各項工作的實際情況，清醒認識到要打造百年華茂，關于在于夯實主業(yè)，這是企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。2012年度，置業(yè)公司東大道一號項目致力于在內(nèi)涵上下功夫，贏得了市場的認可和肯定。在教育產(chǎn)業(yè)方面，各公司更加注重內(nèi)部協(xié)作，加強聯(lián)動和資源共享形成了強有力的共識，秉持“內(nèi)部關系契約化”的市場法則，進一步形成發(fā)展合力，特別是北京七色花公司專注于幼兒教育產(chǎn)品和益智玩具，專業(yè)化特點更加明顯，并已有能力反哺集團。在教育事業(yè)方面，寧波華外第二個十年發(fā)展規(guī)劃順利出臺，同時首次實現(xiàn)了收支平衡，都預示著華外發(fā)展將邁入新的發(fā)展紀元。

持之以恒的落實和深化全面預算制度。

要不斷深化“制度大于總裁”的制度理念，全面營造“制度大于總裁”的制度文化。還要不斷深化預算管理制度。我們再三強調(diào)，預算絕不是財務經(jīng)理的事，而是單位一把手的工作，集團推行全面預算管理，也絕不是為了收權(quán)，而是為了更好的授權(quán)。預算管理要真正成為我們?nèi)粘＝?jīng)營管理的幫手和決策依據(jù)，滲透和指導我們的日常工作。做好預算只是第一步，關鍵還在于執(zhí)行，包括對于預算內(nèi)和預算外的核算，還有對于盈利以及虧損的核算，都不能是一筆糊涂賬。

對于下一步工作的幾點要求和期望。

對于集團下一步的各項工作，認可總裁述職報告中提到的計劃和部署，同時，提出如下幾點期望和要求：

持續(xù)深化“三三一發(fā)展戰(zhàn)略”。當前，“三三一發(fā)展戰(zhàn)略”已較為深入每一位華茂人心中，特別是借企業(yè)40周年之際出版發(fā)行的《陽光道上—華茂40年的100個關鍵詞》和《商學有道》兩本書，全體華茂人對我們“以社會效益帶動經(jīng)濟效益”的經(jīng)營理念和“教育是立業(yè)之本”的企業(yè)價值觀有了更為全面和豐富的認識和理解。但是，隨著集團“三個一工程”建設的不斷深入，隨著獨具華茂特色的產(chǎn)、學、研教育產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和完善，我們還需要不斷守正創(chuàng)新，不斷深化和豐富“三三一發(fā)展戰(zhàn)略”的內(nèi)涵的認識，這是一個與時俱進沒有終點的學習、理解和實踐的過程。

關注輿情動態(tài)，適度主動傳播。過去華茂一貫堅持低調(diào)穩(wěn)健的企業(yè)風格，較少在媒體上做一些宣傳，但在當前的全媒體時代，我們的觀念也要發(fā)生變化，所謂“酒香也怕巷子深”。要建立和完善風險預警機制，要把不斷提高危機應對能力提到集團議事日程上來，要關注企業(yè)的輿情動態(tài)，還要強化將企業(yè)亮點呈現(xiàn)于外界的主動意識。

守正創(chuàng)新，大膽探索新型營銷模式。2012年度教育產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)取得了可喜成果，特別是產(chǎn)品在信息化和智能化方面有了一定的突破，但和我們爭做中國最大教育產(chǎn)品供應商的戰(zhàn)略目標還有相當大的差距，要持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)的投入力度，特別是具有戰(zhàn)略影響力的核心拳頭產(chǎn)品，要不斷推陳出新。還要大膽探索和實踐新型商業(yè)模式，特別是提出的創(chuàng)建“七色花科普體驗館”連鎖模式的構(gòu)想，要務實而敢于突破，創(chuàng)造性的打造寧波旗艦店。

加強內(nèi)審，切實重視過程審計。要貫徹 “審計監(jiān)督是手段，幫助服務是目的”的審計原則，促使企業(yè)經(jīng)營管理更加規(guī)范合理。內(nèi)審是集團董事局派駐機構(gòu)，有權(quán)對每一成員單位履行內(nèi)部審計職責, 各單位有義務積極配合內(nèi)部審計工作的開展，如涉及保密事項，審計部可先提交報告，待董事局審批后執(zhí)行審計。同時內(nèi)審人員要提高職業(yè)素養(yǎng)，做好保密工作。要加強過程審計，重視動態(tài)監(jiān)控，事前預防比事后補救損失要小許多，效果也好得多。

關于集團持有的寧波銀行股權(quán)問題。當前寧波銀行股東發(fā)生變更后，集團成為其第三大股東，而非原五家均分的并列第三大股東，就戰(zhàn)略意義而言非比尋常。在此特別強調(diào)和重申，非特別特殊情況，集團持有的寧波銀行股票一般情況下盡量不拋售，因為這關乎華茂的品牌和信譽。

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